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股票讯11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了饭饭出资办理有限公司涉嫌集资诈骗案最新发展。通报中称警方已约谈饭饭金服告贷人2人,约谈饭饭金服2家股权出资司首要担任人和1家途径公...

股票讯11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了饭饭出资办理有限公司涉嫌集资诈骗案最新发展。

通报中称警方已约谈饭饭金服告贷人2人,约谈饭饭金服2家股权出资司首要担任人和1家途径公司首要担任人,敦促告贷人和告贷企业活跃退款或拟定述款方案。

据悉,现在警方新增査封“饭饭金服”股东坐落北京朝阳区、东城区和丰台区的房产3处;冻住沪深股市的股票帐户12个;冻住保单2份。

针对已提取的饭饭金服渠道出借人资金数据,经过对银行流水和后台数据体系比对,新增涉案帐户200余个,现正逐一展开调取剖析和巡线清查。下一步,嘉兴市公安局南湖区分局将持续加大案子侦办和追赃挽损力度,当令发布案子发展。

据股票此前报导,嘉兴市公安局南湖分局在10月下旬发布了相关通报,称到10月18日,嘉兴市公安局南湖区分局共受理饭饭金服出资人报案5121起。

警方查明:2017年5月,犯罪嫌疑人张某粉经过中间人介绍,以2.65亿元从北京“爱钱帮”全体受让“饭饭金服”,同年7月正式接收;张某粉接收“饭饭金服”后,由犯罪嫌疑人陈某担任相关事务运营。运营期间,犯罪嫌疑人使用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚伪项目标的招引出资人出资进行自融。自融金额及移用项目等细节正在进一步侦办中;公安机关此前已冻住张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐六亿财富网,六亿财富网,六亿财富网户和用于资金运作的涉案公司帐户查封犯罪嫌疑人坐落上海和重庆的商品房各一套,查封涉案相关公司坐落杭州的办公用房一处、别墅一套。

揭露材料显现,饭饭出资办理有限公司成立于2016年9月,法定代表人为汪凯,自然人股东包含张碧粉、汪凯、赵静婷,法人股东包含饭为信息科技有限公司、北京中睿志合出资中心。公司于2018年7月24日更名为湖南饭饭区块链科技有限公司,旗下运营P2P渠道饭饭金服。

官网发表的数据显现,到2018年6月30日,饭饭金服累计买卖总额106.25亿元,假贷余额11.69亿元,当时出借人14118人。

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作者: 环保配资网

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